Nuotoliniai mokymai. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinių reikalavimų naujovės

Kviečiame registruotis į LBAA organizuojamus nuotolinius mokymus tema “Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinių reikalavimų naujovės”!

Data: 2023 m. spalio 12 d.
Pradžia: 10:00 val., pabaiga: 12:00 val.
Trukmė: 2,67 ak. val.

Mokymų formatas: nuotoliniai, per Zoom platformą.

Mokymų aprašymas:
Ši mokymų programa yra skirta buhalterinės apskaitos paslaugas teikiantiems asmenims ir įmonėms.

2022 11 29 FNTT patvirtino rekomenduojamą Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymų programą, pagal kurią organizuojami atnaujinti LBAA mokymai auditoriams bei buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms įmonėms ar teikiantiems šias paslaugas pagal individualią veiklą.

Šio seminaro tikslas – padėti klausytojams suprasti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisinių reikalavimų esminius reikalavimus bei įsigaliojusias naujoves.

Mokymų turinys:

10:00 – 11:30 Temos:

1. kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymas;
2. supaprastintas kliento tapatybės nustatymas;
3. sustiprintas kliento tapatybės nustatymas;
4. dalykinių santykių stebėsena;
5. pranešimų ir informacijos pateikimas FNTT;
6. informacijos ir dokumentų saugojimas;
7. darbuotojų pareigos ir atsakomybė;
8. vidaus kontrolės procedūros;
9. tarptautinių finansinių sankcijų įgyvendinimas;
10. pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, tipologijos;
11. Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ir viršnacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo ataskaitos;
12. įsigaliojusios naujovės.

11:30 – 12:00 Klausimų atsakymų sesija

Lektorė: advokatė Laura Beinorienė, praktikuojanti advokatė nuo 1999 m., Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos lektorė nuo 2007 m.
Išsilavimas: VU Teisės fakultete įgyta teisininko kvalifikacija (1999 m.), Vokietijos Giesseno Justus von Liebig Universiteto Teisės fakultete įgyta magistro kvalifikacija LL.M.
Darbo patirtis: Advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” (dabartinis pavadinimas “Ellex Valiūnas ir partneriai”) 1996 – 2004 m., ES agentūra Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba – 2004 – 2007 m., Advokatės L. Beinorienės kontora – nuo 2008 m.
Lektorės darbo patirtis: nuo 2007 m. Vilniaus Universiteto Verslo mokyklos lektorė, bendradarbiavimo projektai su VšĮ “Versli Lietuva”, kiti mokymai verslo teisės srityje.

Kaina:
LBAA nariams – 40 Eur
Ne LBAA nariams – 50 Eur

Išankstinio apmokėjimo sąskaita

Tik atlikus išankstinį apmokėjimą, registracija bus atlikta iki galo.